أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
واشنطن (رويترز) - أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس عن تقديم شكاوى لاستعادة نحو 540 مليون دولار تقول إنها "سُرقت" من صندوق وان. إم. دي. بي الماليزي في أحدث إجراء قانوني يتعلق بمزاعم بشأن غسل أموال في صندوق الثروة السيادي الأجنبي.
وتقول الوزارة في الشكاوى إن مسؤولين كبار في صندوق وان. إم. دي. بي وأشخاصا مرتبطين بهم أخذوا أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق.
وقال القائم بأعمال المدعي العام كينيث بلانكو في بيان "شكاوى اليوم تعكس فصلا آخر من مخطط الاحتيال الممتد لسنوات... بما يصل بإجمالي الأموال المسروقة التي جرى تحديدها إلى 4.5 مليار دولار. هذا المال جرى إنفاقه على الحياة المترفة للمتآمرين على حساب الشعب الماليزي وبما يضره".
وتقول الشكاوى إن مسؤولين من صندوق وان. إم. دي. بي وأقارب لهم ومعارف آخرين قاموا بغسل أموال باستخدام تحويلات معقدة وشركات وهمية لها حسابات مصرفية في الولايات المتحدة والخارج.
وبحسب الشكاوى فإن ذلك سمح بإخفاء أصل ومصدر الأموال وملكيتها وتمريرها في نهاية المطاف عبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة حيث جرى استخدامها لشراء أصول هناك وفي الخارج أو الاستثمار فيها".
وتقول الوزارة في الشكاوى إن مسؤولين كبار في صندوق وان. إم. دي. بي وأشخاصا مرتبطين بهم أخذوا أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق.
وقال القائم بأعمال المدعي العام كينيث بلانكو في بيان "شكاوى اليوم تعكس فصلا آخر من مخطط الاحتيال الممتد لسنوات... بما يصل بإجمالي الأموال المسروقة التي جرى تحديدها إلى 4.5 مليار دولار. هذا المال جرى إنفاقه على الحياة المترفة للمتآمرين على حساب الشعب الماليزي وبما يضره".
وتقول الشكاوى إن مسؤولين من صندوق وان. إم. دي. بي وأقارب لهم ومعارف آخرين قاموا بغسل أموال باستخدام تحويلات معقدة وشركات وهمية لها حسابات مصرفية في الولايات المتحدة والخارج.
وبحسب الشكاوى فإن ذلك سمح بإخفاء أصل ومصدر الأموال وملكيتها وتمريرها في نهاية المطاف عبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة حيث جرى استخدامها لشراء أصول هناك وفي الخارج أو الاستثمار فيها".
